第九届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
1.河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议（临时会议）召开通知于 2023年 10月 26日以书面和电子邮件形式发出。
2.2023年 10月 30日，会议在郑州市农业路东 41号投资大厦 B座 12层公司会议室以现场表决方式召开。
3.应出席会议董事 7人，赵书盈、余德忠、余其波、安汝杰董事和史建庄、赵剑英、叶建华独立董事共 7人出席了会议。
4.本次会议由赵书盈董事长主持。
5.会议的召开和出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议通过了如下议案：
（一）表决审议通过《2023年第三季度报告》
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。
本议案在董事会审议前，已经董事会审计委员会全体委员审议通过。
详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》《上海证券报》的《河南豫能控股股份有限公司 2023年第三季度报告》。
三、备查文件
1.第九届董事会第六次会议决议；
2.审计委员会会议纪要。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董 事 会
2023年 10月 31日
