江苏金色农业股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2023年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023年9月4日9：30。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 872802 | 金色农业 | 2023年8月31日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
江苏省盐城市大丰区黄海西路 66 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于审议 2023年度贷款授信额度的议案》
根据公司章程，董事会有权决定单笔或一个会计年度内金额不超过公司最近一期经审计净资产的百分之十的贷款或其他融资事项，超过百分之十的，应当由董事会审议通过后提起股东大会审议。
根据公司经营发展需要，公司2023年计划向交通银行大丰支行贷款600万元，用于公司的农业生产及补充流动资金，由江苏盐城港大丰港开发集团有限公司提供担保。
（二）审议《关于审议关联交易的议案》
根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露规则》的规定，以及公司业务发展及生产经营情况，公司关联交易情况如下：
公司2023年计划向交通银行大丰支行贷款600万元，用于公司的农业生产及补充流动资金，由江苏盐城港大丰港开发集团有限公司提供担保。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股票账户卡进行登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证和股东授权委托书、身份证复印件、股票账户卡进行登记。
2、非自然人股东法定代表人或执行事务合伙人（委派代表）亲自出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人或执行事务合伙人（委派代表）资格的有效证明进行登记；非自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人或执行事务合伙人（委派代表）依法出具的且加盖单位印章的授权委托书进行登记。
（二）登记时间：2023年9月4日9：30
（三）登记地点：江苏省盐城市大丰区黄海西路 66 号公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：江苏省盐城市大丰区黄海西路 66 号 电话： 0515-83912696 传真;0515-83913696 联系人：谢静静
（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的《江苏金色农业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
经与会监事签字确认的《江苏金色农业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。
江苏金色农业股份有限公司董事会
2023年 8月 18日
