易航科技股份有限公司
2023年年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年8月1日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴锋
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 1人，持有表决权的股份总数100,402,105股，占公司有表决权股份总数的 46.7215%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1人，持有表决权的股份总数 100,402,105股，占公司有表决权股份总数的 46.7215%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
公司第八届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会的换届选举，根据《公 司法》《公司章程》的相关规定，董事会提名吴锋、秦伟、梁其顺、赵莹、傅夏 俯为公司第九届董事会董事候选人，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。 具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn），《易航科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号： 2023-043）。2.议案表决结果：
同意股数100,402,105股，占本次股东大会有表决权股份总数的100 %；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：
公司第八届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会的换届选举，根据《公 司法》《公司章程》的相关规定，监事会提名李璞、何昌桂为公司第九届监事会 非职工监事候选人，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。 具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn），《易航科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号： 2023-043）。2.议案表决结果：
同意股数100,402,105股，占本次股东大会有表决权股份总数的100 %；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：无
（二）律师姓名：无
（三）结论性意见
无
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 吴锋 | 董事 | 任职 | 2023年8 月1日 | 2023年第二次临 时股东大会 | 审议通过 |
| 秦伟 | 董事 | 任职 | 2023年8 月1日 | 2023年第二次临 时股东大会 | 审议通过 |
| 梁其顺 | 董事 | 任职 | 2023年8 月1日 | 2023年第二次临 时股东大会 | 审议通过 |
| 赵莹 | 董事 | 任职 | 2023年8 月1日 | 2023年第二次临 时股东大会 | 审议通过 |
| 傅夏俯 | 董事 | 任职 | 2023年8 月1日 | 2023年第二次临 时股东大会 | 审议通过 |
| 李璞 | 监事 | 任职 | 2023年8 月1日 | 2023年第二次临 时股东大会 | 审议通过 |
| 何昌桂 | 监事 | 任职 | 2023年8 月1日 | 2023年第二次临 时股东大会 | 审议通过 |
《易航科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》
易航科技股份有限公司
董事会
2023年 8月 3日
