CFi.CN讯：（一）公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏龙蟠科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】297号）核准，公司向社会公开发行面值总额 400,000,000元可转换公司债券，扣除已支付的保荐及承销费（含税）人民币 5,000,000.00元后，公司收到的募集资金金额为 395,000,000.00元。
截至 2020年 4月 29日止，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）以“中天运【2020】验字第 90023号”验资报告审验确认。上述到位资金再扣除律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用合计 2,439,000.00元（含税）后，实际募集资金总金额为392,561,000.00元。
（二）募集资金投资项目的变更情况
公司本次拟变更“新能源车用冷却液生产基地建设项目”，截至本核查意见出具之日，原项目已投入募集资金 3,522.25万元，拟将原项目尚未使用的募集资金 9,977.75万元（占公开发行可转债募集资金净额的 25.42%）和该募投项目专户累积理财收益和利息（以资金转出当日银行结算余额为准）投资至“年产 4万吨电池级储能材料项目”，本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。
（三）董事会审议情况
公司于 2023年 8月 2日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。根据公司面临的客观实际情况，为了确保募集资金的有效使用，公司拟对公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目进行变更。同意在上述议案提交股东大会审议通过的前提下，授权公司管理层具体负责办理后续新项目募集资金专用账户及相关协议签署事项，授权公司管理层进行原项目募集资金及相关孳息的划转。
独立董事、监事会、保荐机构已就本次部分募集资金投资项目变更事项均发表了明确同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。
