董事会议事规则修订对照表
（2024年 1月）
| 序 号 | 原文 | 修订后 |
| 1 | 第九条 会议通知的内容 书面会议通知应当至少包括以下内容： (一)会议的时间、地点和会议期限； (二)会议的召开方式； (三)会议召开的事由及拟审议的事项(会 议提案)； (四)会议召集人和主持人、临时会议的 提议人及其书面提议； (五)董事表决所必需的会议材料，包括 会议议题的相关背景材料、独立董事事 前认可情况等董事对议案进行表决所需 的所有信息、数据和资料，及时答复董 事提出的问询，在会议召开前根据董事 的要求补充相关会议材料。 (六)董事应当亲自出席或者委托其他董 事代为出席会议的要求； (七)联系人和联系方式； (八)发出通知的日期。 口头会议通知至少应包括上述第(一)、 (二)项内容，以及情况紧急需要尽快召 开董事会临时会议的说明。 | 第九条 会议通知的内容 书面会议通知应当至少包括以下内容： (一)会议的时间、地点和会议期限； (二)会议的召开方式； (三)会议召开的事由及拟审议的事项(会议 提案)； (四)会议召集人和主持人、临时会议的提 议人及其书面提议； (五)董事表决所必需的会议材料，包括会 议议题的相关背景材料、独立董事事前认 可情况董事会专门委员会意见（如有）、 独立董事专门会议审议情况（如有）等董 事对议案进行表决所需的所有信息、数据 和资料，及时答复董事提出的问询，在会 议召开前根据董事的要求补充相关会议材 料。 (六)董事应当亲自出席或者委托其他董事 代为出席会议的要求； (七)联系人和联系方式； (八)发出通知的日期。 口头会议通知至少应包括上述第(一)、(二) 项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事 会临时会议的说明。 |
| 2 | 第十五条 会议审议程序 会议主持人应当提请出席董事会会议的 董事对各项提案发表明确的意见。 对于根据规定需要独立董事事前认可的 提案，会议主持人应当在讨论有关提案 前，指定一名独立董事宣读独立董事达 成的书面认可意见。 董事阻碍会议正常进行或者影响其他董 事发言的，会议主持人应当及时制止。 除征得全体与会董事的一致同意外，董 事会会议不得就未包括在会议通知中的 提案进行表决。董事接受其他董事委托 | 第十五条 会议审议程序 会议主持人应当提请出席董事会会议的董 事对各项提案发表明确的意见。 对于根据规定需要独立董事事前认可的提 案，会议主持人应当在讨论有关提案前， 指定一名独立董事宣读独立董事达成的书 面认可意见。 董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事 发言的，会议主持人应当及时制止。 除征得全体与会董事的一致同意外，董事 会会议不得就未包括在会议通知中的提案 进行表决。董事接受其他董事委托代为出 |
| 代为出席董事会会议的，不得代表其他 董事对未包括在会议通知中的提案进行 表决。 | 席董事会会议的，不得代表其他董事对未 包括在会议通知中的提案进行表决。 | |
| 3 | 第二十四条 暂缓表决 二分之一以上的与会董事或两名以上独 立董事认为提案不明确、不具体，或者 因会议材料不充分等其他事由导致其无 法对有关事项作出判断时，会议主持人 应当要求会议对该议题进行暂缓表决。 提议暂缓表决的董事应当对提案再次提 交审议应满足的条件提出明确要求。 | 第二十四条 暂缓表决 二分之一以上的与会董事或两名以上独立 董事认为会议材料不完整、论证不充分或 者提供不及时提案不明确、不具体，或者 因会议材料不充分等其他事由导致其无法 对有关事项作出判断时，可以书面向董事 会提出延期召开会议或者延期审议该事 项，董事会应当予以采纳会议主持人应当 要求会议对该议题进行暂缓表决。 提议暂缓表决的董事应当对提案再次提交 审议应满足的条件提出明确要求。 |
董事会
2024年 1月 3日
