重庆顺博铝合金股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十五次会议于2023年11月27日10:00在公司会议室以现场结合网
络方式召开，会议通知于 2023年 11月 21日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议由公司董事长王真见先生召集并主持。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、会议议案审议及表决情况
经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会
形成如下决议：
(一) 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》
公司使用不超过人民币26,000.00万元的闲置募集资金用于暂时补
具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号2023-118）。
表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
表决结果：通过。
三、备查文件目录
《第四届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
2023年11月27日
