北京合锐赛尔电力科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年 11月 24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年 11月 23日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席王德明
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王佩生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 1.议案内容：
公司王娜女士申请辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，同意选举王佩生先生为公司第三届监事会非职工代表监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。王佩生先生不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京合锐赛尔电力科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2023-037）。
2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京合锐赛尔电力科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
北京合锐赛尔电力科技股份有限公司
监事会
2023年 11月 24日
