关于修订部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 10月 27日召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过修订部分公司治理制度的议案。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律法规和《福建福光股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司对现有部分公司治理制度进行了修订，修订情况如下：
| 序号 | 制度名称 | 是否提交股东大会审议 |
| 1 | 股东大会议事规则 | 是 |
| 2 | 董事会议事规则 | 是 |
| 3 | 独立董事制度 | 否 |
| 4 | 关联交易管理制度 | 否 |
| 5 | 董事会战略委员会议事规则 | 否 |
| 6 | 董事会审计委员会议事规则 | 否 |
| 7 | 董事会提名委员会议事规则 | 否 |
| 8 | 董事会薪酬与考核委员会议事规则 | 否 |
| 9 | 董事会秘书工作细则 | 否 |
| 10 | 投资者关系管理制度 | 否 |
其中第 1、2项尚需提交公司 2023年第二次临时股东大会审议。《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关制度全文。
特此公告。
福建福光股份有限公司
董事会 2023年 10月 28日
