珠海港股份有限公司
关于召开 2023年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023
年10月14日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023年第四次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2023年10月13
日上午10:00召开第十届董事局第四十九次会议，审议通过了《关于
召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会
会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议时间：2023年10月30日（星期一）下午14:30。
2、网络投票时间
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023年10月30日的
（2）互联网投票系统投票时间为：2023年10月30日9:15-15:00。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2023年10月24日。
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于
股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司法律顾问。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：公司会议室（广东省珠海市香洲区紫荆路
93号铭泰城市广场1栋20层）
二、会议审议事项
（一）会议审议议案
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目 可以投票 | ||
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 关于拟变更会计师事务所的议案 | √ |
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
（三）该议案属于公司独立董事已发表独立意见的事项，股东大
会表决结果中将对中小股东表决情况单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东帐户；
因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持身份证、授权委托书（附后）、委托人股东帐户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、传真等方式登记。
2、登记时间：2023年10月26日9:00－17:00。
3、登记地点：公司董事局秘书处（广东省珠海市香洲区紫荆路
93号铭泰城市广场1栋20层2004）。
4、会议联系方式：联系电话：0756-3292216，3292248；传真：
0756-3321889；联系人：李然、蔡晓鹏。
5、会议费用：出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及
其它有关费用请自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1：参加网络投票的具体操作流程）
五、备查文件
公司于2023年10月13日召开的第十届董事局第四十九次会议《关
于召开公司2023年第四次临时股东大会议案的决议》。
附件：1、参加网络投票的具体操作流程；
2、珠海港股份有限公司2023年第四次临时股东大会授权委托
书。
珠海港股份有限公司董事局
2023年 10月 24日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360507。
2、投票简称：珠港投票。
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年10月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年10月30日上午9:15，
结束时间为2023年10月30日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
珠海港股份有限公司
2023年第四次临时股东大会授权委托书
茲委托 先生/女士代表本公司（本人）出席 2023年
10月 30日召开的珠海港股份有限公司 2023年第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示（在相应的意见栏打“√”）行使表决权。
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打 勾的栏 目可以 投票 | |||||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 关于拟变更会计师事务所的议案 | √ |
决。）
委托人股东帐户： 委托人持股数：
持股性质：
委托人身份证号码： 委托人签字（法人加盖印章）： 受托人身份证号码： 受托人（签字）：
委托日期：2023年 月 日 有限期限至： 年 月 日
