证券代码：874168 证券简称：睿智环保 主办券商：申万宏源承销保荐
广东睿智环保科技股份有限公司
关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2023年第三次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
2023年第三次临时股东大会在公司会议室现场召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023年10月9日10:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 874168 | 睿智环保 | 2023年9月28日 |
（七）会议地点
广东睿智环保科股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司监事任免的议案》
因监事袁立先生个人意愿，公司免职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司监事会的正常运作，现提名邱显锋先生为第一届监事会监事，任期自广东睿智环保科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日至本届监事会届满之日。袁立先生的辞职导致公司监事会成员人数少于法定最低人数，因此在补选监事就任之前，袁立将继续履行监事职责。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书；
2、出席会议股东现场办理登记手续。
（二）登记时间：2023年10月9日8:30
（三）登记地点：广东睿智环保科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：高飞
联系地址：广东省佛山市南海区里水镇和顺社区科顺路 5 号
联系电话：0757-63857920
传真：0757-63857916
（二）会议费用：与会股东费用自理。
五、备查文件目录
《广东睿智环保科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》
广东睿智环保科技股份有限公司董事会
2023年 9月 22日
