蚌埠天成包装科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年8月21日
2.会议召开地点：蚌埠天成包装科技股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李淑珍
6.会议列席人员：监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于蚌埠天成包装科技股份有限公司 2023年半年度报告》 1.议案内容：
经董事会审查，认为2023年半年度报告的编制符合全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2023年1-6月的经营情况和财务状况。内容详见公司于 2023年 8月 21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天成科技:2023年半年度报告》（公告编号：2023-024）。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事宜，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《蚌埠天成包装科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》 （二）《蚌埠天成包装科技股份有限公司 2023年半年度报告》
蚌埠天成包装科技股份有限公司
董事会
2023年 8月 21日
