普思生物(832791):第三届董事会第十四次会议决议公告[023-021]

原标题:普思生物:第三届董事会第十四次会议决议公告[023-021]

证券代码：832791 证券简称：普思生物 主办券商：首创证券
成都普思生物科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2023年8月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月4日以书面方式
送达。

5.会议主持人：刘丁
6.会议列席人员：董事会秘书张玉梅、监事王晨曦
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议
案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《成都普思生物科技股份有限公司2023年半年度报
告》的议案
1.议案内容：
详见2023年8月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台上发布的《成都普思生物科技股份有限公司 2023年半年度报告》
（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录
（一）与会董事签字确认的《成都普思生物科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

成都普思生物科技股份有限公司
董事会
2023年8月17日