广西中投创新能源科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年8月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月6日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长毛怡女士
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名甘雨女士为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：
董事程书云先生因个人原因已提出辞去公司董事职务。为保证公司各项工作顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名甘雨女士为公司第三届董事会董事，甘雨女士持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，任期至第三届董事会届满止，自股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《广西中投创新能源科技股份有限公司 2023年半年度报告议案》 1.议案内容：
公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第16号—基础层挂牌公司中期报告》及《公司章程》等有关规定和要求，编制了《2023年半年度报告》，报告真实、准确、完整的反映了公司2023年上半年的经营情况和财务状况。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一的议案》 1.议案内容：
截至2023年6月30日，广西中投创新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）累计未分配利润为-21,888,146.43元，公司实收资本为25,000,000.00元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额的三分之一。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
（四）审议通过《关于追认公司向银行借款的议案》
1.议案内容：
2023年4月28日，公司向广西北部湾银行股份有限公司小企业金融服务中心申请续贷，合同编号：SW2023042800000271号，借款金额为1,230,000.00元，借款利率为 8.00%/年，期限为一年。公司继续以与广西中医大学附属瑞康医院和扶绥县中医医院签署的外包合同所形成的应收账款提供质押。公司关联方毛怡、秦枫华、《广西南宁投源创兴投资管理中心（有限合伙人）》、《广西南宁投源致顺投资管理中心（有限合伙）》为上述借款提供保证担保。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免予按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2023年第三次临时股东大会的议案》 1.议案内容：
董事会提请召开2023年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。
2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广西中投创新能源科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。
广西中投创新能源科技股份有限公司
董事会
2023年 8月 17日
