江苏龙蟠科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年 1月 15日
(二) 股东大会召开的地点：南京经济技术开发区恒通大道 6号江苏龙蟠科技股份有限公司二楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 241,169,681 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | 42.8368 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长石俊峰先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。本次股东大会的召集、召集程序、表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 9人；
2、公司在任监事 3人，出席 3人；
3、董事会秘书张羿出席本次会议；见证律师黎健强、苏杭列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订现行《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 241,023,614 | 99.9394 | 146,067 | 0.0606 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于修订现行《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 239,068,776 | 99.1289 | 2,100,905 | 0.8711 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于修订现行《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 239,068,776 | 99.1289 | 2,100,905 | 0.8711 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：关于修订现行《独立董事议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 239,068,776 | 99.1289 | 2,100,905 | 0.8711 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：关于修订现行《关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 239,068,776 | 99.1289 | 2,100,905 | 0.8711 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：关于修订现行《募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 239,068,776 | 99.1289 | 2,100,905 | 0.8711 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：关于修订现行《对外担保管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 239,068,776 | 99.1289 | 2,100,905 | 0.8711 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：关于修订发行境外上市股份后适用的《公司章程》的议案 审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 241,023,614 | 99.9394 | 146,067 | 0.0606 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：关于修订发行境外上市股份后适用的《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| A股 | 239,068,776 | 99.1289 | 2,100,905 | 0.8711 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：关于修订发行境外上市股份后适用的《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 239,068,776 | 99.1289 | 2,100,905 | 0.8711 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称：关于修订发行境外上市股份后适用的《关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 239,068,776 | 99.1289 | 2,100,905 | 0.8711 | 0 | 0.0000 |
12、 议案名称：关于修订发行境外上市股份后适用的《募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 239,068,776 | 99.1289 | 2,100,905 | 0.8711 | 0 | 0.0000 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | ||
| 1 | 关于修订现行《公司章程》 的议案 | 3,856,046 | 96.3503 | 146,067 | 3.6497 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于修订现行《股东大会议 事规则》的议案 | 1,901,208 | 47.5051 | 2,100,905 | 52.4949 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于修订现行《董事会议事 规则》的议案 | 1,901,208 | 47.5051 | 2,100,905 | 52.4949 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 关于修订现行《独立董事议 事规则》的议案 | 1,901,208 | 47.5051 | 2,100,905 | 52.4949 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 关于修订现行《关联交易管 理办法》的议案 | 1,901,208 | 47.5051 | 2,100,905 | 52.4949 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于修订现行《募集资金管 理办法》的议案 | 1,901,208 | 47.5051 | 2,100,905 | 52.4949 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于修订现行《对外担保管 理办法》的议案 | 1,901,208 | 47.5051 | 2,100,905 | 52.4949 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于修订发行境外上市股 份后适用的《公司章程》的 议案 | 3,856,046 | 96.3503 | 146,067 | 3.6497 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于修订发行境外上市股 份后适用的《股东大会议事 规则》的议案 | 1,901,208 | 47.5051 | 2,100,905 | 52.4949 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于修订发行境外上市股 份后适用的《董事会议事规 则》的议案 | 1,901,208 | 47.5051 | 2,100,905 | 52.4949 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于修订发行境外上市股 份后适用的《关联交易管理 办法》的议案 | 1,901,208 | 47.5051 | 2,100,905 | 52.4949 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 关于修订发行境外上市股 份后适用的《募集资金管理 办法》的议案 | 1,901,208 | 47.5051 | 2,100,905 | 52.4949 | 0 | 0.0000 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上所有议案均对中小投资者单独计票。
议案 1-3、议案 8-10为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东持有的有表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：黎健强、苏杭
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》和《股东大会规则》等法律、法规、规章等规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
2024年 1月 16日
